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塞浦路斯通过投资计划废止公民身份

半岛电视台调查组报道
 
塞浦路斯宣布将废除一项有争议的护照计划,此前半岛电视台的一项调查显示,高层政治人物愿意向被定罪的罪犯发放护照。
内政部和财政部在推特上用希腊语发表声明说,目前形式的公民投资计划将从11月1日起取消。
 
星期二的声明说:“这项提议是基于长期存在的弱点,但也基于对该计划条款的滥用。”
 
此外,塞浦路斯司法部部长George Savvidis说,将对可能的刑事犯罪展开调查。
 
他在声明中写道:“半岛电视台新闻网在过去几个小时里发表的言论引起了民众的愤怒和担忧。”。
 
周一,半岛电视台的调查组公布了塞浦路斯卧底文件,显示了议会议长Demetris Syllouris和议员Christakis Giovanis(在塞浦路斯也被称为乔瓦尼)愿意帮助和教唆被定罪的罪犯通过公民投资计划(CIP)获得护照。
 
几周前,半岛电视台公布了塞浦路斯文件,其中有近1400份文件显示,塞浦路斯曾向在其本国被定罪的罪犯和前几年被国际刑警组织通缉的人颁发护照。
 
在塞浦路斯政府星期二宣布这一消息后,Syllouris说,他将从10月19日起在政府调查结束之前放弃职务。

政客牵连
 
根据这项计划,任何人只要有能力在塞浦路斯经济中投资至少250万美元(通常是通过房地产),就可以获得塞浦路斯护照。
 
该计划经常受到欧盟和反腐败非政府组织的批评,他们声称该计划增加了通过欧洲金融机构洗钱的风险。
半岛电视台的记者假扮成比利·李和安吉,进行了卧底,假装代表一位有意获得塞浦路斯护照的中国商人。
 
这名神秘商人被判洗钱罪,根据塞浦路斯的规定,这应该使他丧失申请资格。
然而,他们一次又一次地被告知,只要投入足够的资金,判决就不会成为问题——这意味着,他们的客户在250万美元的门槛上投资越多,他就越容易找到规避限制的办法。
 
国会议员Christakis Giovani也是岛上最著名的房地产开发商之一,他对卧底记者说,他将确保交易完成。
 
“这不容易。但我可以保证,我们会尽力的。我相信我们有经验,” Giovani说。
 
议会议长Demetris Syllouris更进一步说:“你可以告诉他,他将得到塞浦路斯的全力支持,而不必提及我或任何其他人的名字。在任何层面——政治、经济、社会、一切——都可以。”
 
其他几位也表达了同样的看法,其中一位律师表示,甚至可以更改护照上的姓名,从而有效地改变了申请人的身份。
参与调查的人,包括Syllouris和Christakis,都否认有不当行为,并提到了塞浦路斯反洗钱部门提交的一份报告。
 
他们还表示,他们与我们的卧底记者打交道是为了收集信息,以便在不泄露情报的情况下向当局提交报告。